证券代码：000400              证券简称：许继电气             公告编号：2018-23

                          许继电气股份有限公司

                      2017年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开日期和时间：2018年5月17日15:00

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2018年5月16日15:00至

2018年5月17日15:00期间的任意时间。

    通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2018年5月17日上午9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

    2、现场会议召开地点：公司本部会议室

    3、召开方式：现场会议结合网络投票方式

    4、召集 人：公司董事会

    5、主持 人：公司董事长张旭升先生

    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计35人，代表股份

441,160,487股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的43.7517%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权股份

424,193,401股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的42.0690%。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共23人，代表公司有表决权股份

16,967,086股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的1.6827%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

    二、提案审议和表决情况

    1、审议并通过公司《2017年年度报告》及其摘要。

    同意440,562,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8644％；反对

585,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1327％；弃权13,000股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,294,553股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的97.5967％；反对585,255股，占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的2.3511％；弃权13,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0522％。

    2、审议并通过公司《2017年度董事会工作报告》。

    同意440,559,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8638％；反对

584,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1326％；弃权15,800股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,292,153股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的97.5870％；反对584,855股，占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的2.3495％；弃权15,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0635％。

    3、审议并通过公司《2017年度财务决算报告》。

    同意440,559,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8638％；反对

585,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1327％；弃权15,800股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,291,753股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的97.5854％；反对585,255股，占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的2.3511％；弃权15,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0635％。

    4、审议并通过公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    同意440,512,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8531％；反对

648,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1469％；弃权0股，占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,244,553股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的97.3958％；反对648,255股，占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的 2.6042％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0000％。

    5、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意440,522,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8554％；反对

302,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0685％；弃权335,981股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,254,753股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的97.4368％；反对302,074股，占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的1.2135％；弃权335,981股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

1.3497％。

    6、审议并通过公司《关于预计2018年度金融业务服务关联交易金额的议案》。

    同意15,108,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的60.6772％；反对

419,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6855％；弃权9,371,617股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.6373％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15,101,517股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的60.6662％；反对419,674股，占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的1.6859％；弃权9,371,617股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的37.6479％。

    本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

    7、审议并通过公司《关于修改

 部分条款的议案》。

    同意440,509,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8525％；反对

301,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0684％；弃权348,981股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0791％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,242,153股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的97.3862％；反对301,674股，占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的1.2119％；弃权348,981股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

1.4019％。

    本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

    《许继电气股份有限公司章程（2018年5月修订）》刊登于中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    8、审议并通过公司《许继电气股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》。

    同意440,509,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8525％；反对

301,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0684％；弃权348,981股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0791％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,242,153股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的97.3862％；反对301,674股，占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的1.2119％；弃权348,981股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

1.4019％。

    《许继电气股份有限公司累积投票制实施细则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    9、审议并通过公司《2017年度监事会工作报告》。

    同意440,559,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8638％；反对

252,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571％；弃权348,981股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0791％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,291,753股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的97.5854％；反对252,074股，占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的1.0126％；弃权348,981股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

1.4019％。

    10、与会股东听取了《2017年度独立董事述职报告》。

    三、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所

    2、律师姓名：程晓鸣  刘云

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年度股东大会决议；

    2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                                                         许继电气股份有限公司董事会

2018年5月17日