证券代码：000157        证券简称：中联重科     公告编号：2018－023号

                       中联重科股份有限公司

  第五届董事会2018年度第三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、中联重科股份有限公司第五届董事会 2018 年度第三次临时

会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年5月11日以电子邮

件方式向全体董事发出。

     2、本次会议于2018年5月17日上午以通讯表决的方式召开。

     3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议议案进行了表决。

     4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于调整拟设立融资担保公司股东结构的议案》     公司于2018年2月9日召开第五届董事会2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于发起设立融资担保公司的议案》，公司原计划通过公司全资持有的ZoomlionCapital（H.K.）Co.Ltd（中联重科金融（香港）有限责任公司，以下简称“中联金融”），以2亿元人民币（约3200万美元）的自有资金设立湖南至诚融资担保有限责任公司（暂定名，以下简称“融资担保公司”）。为完善拟设立的融资担保公司的治理结构，公司拟对上述对外投资事项调整如下：通过中联金融以自有资金出资16000万元，持股比例为80%；通过公司全资持有的中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“北京融资租赁”），以自有资金出资4000万元，持股比例为20%。董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士办理筹建、设立该担保公司的相关事宜，签署担保公司章程及其他相关文件。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

     三、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     特此公告。

                                                 中联重科股份有限公司

                                                      董    事    会

                                                  二○一八年五月十八日