证券代码：200054               证券简称：建车B             公告编号：2018-035

                          重庆建设汽车系统股份有限公司

                         第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018年5月10日，本公司以书面通知及电话方式通知召开公司第八届董事会第七次会

议。2018年5月17日下午，会议在公司一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，

实到10人，委托1人。出席会议的有公司董事长吕红献，董事叶宇昕、虞文飚、范爱军、周

勇强、邓刚、李定清、王军、彭珏、刘志强，董事郝琳因公出差委托董事邓刚对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

    《关于聘任张虎山先生为公司董事会秘书的议案》。表决结果为11票同意、0票反对、0

票弃权。

    张虎山简历：张虎山，男，1987年8月出生，本科学历，政工师职称，中共党员。曾任

公司经营计划部经营管理员兼经营合作团支部书记（其间：2011.08～2013.02中国兵器装备

集团公司资本运营部工作），公司办公室综合事务员、团委委员兼机关二团支部书记，公司经营规划部副部长兼重庆建设车用空调器有限责任公司经营规划部副部长。现任公司经营规划部（董秘办）副部长、董秘办公室副主任（其间：2017.11至今 浙江大学中国兵器装备集团公司第一期青年骨干工商管理核心课程研修班学习）。

    其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张虎山先生不存在有《公司法》第147条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近

一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形；非本公司现任监事；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

    联系方式：办公电话/传真023-66295333

    独立董事发表同意意见。关于独立董事意见全文登载于巨潮资讯网

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    特此公告。

                                                   重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                              二○一八年五月十八日