证券代码：200054                  证券简称：建车B                   公告编号：2018-033

                      重庆建设汽车系统股份有限公司

                         2017年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    重庆建设汽车系统股份有限公司2017年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会

议相结合方式召开，具体如下：

    ㈠  召开时间及地点

    现场会议时间：2018年5月17日下午14:30时；

    现场会议地点：公司102楼一会议室

    网络投票时间：

    1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年5月17日上午9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日下午15:00

至5月17日下午15:00期间的任意时间。

    ㈡ 召集人：公司董事会

    ㈢ 主持人：董事长吕红献

    ㈣ 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

    ㈤ 会议出席情况

    1、股东出席会议情况

    现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 4名，代表股份数

89,907,201股，占公司有表决权股份总数的75.31%。

    其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表3名，代表股份数88,875,000

股，占公司有表决权股份总数的74.45%；外资股股东（流通股股东）1名，代表股份数

1,032,201股，占公司有表决权股份总数的0.87 %。

    其中，现场出席的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数89,907,201股，占公

司有表决权股份总数的75.31%；参与网络投票出席会议的股东0名，代表股份数0股，

占公司有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东）3名，代表股份数5,000,951

股，占公司有表决权股份总数的4.19%。

    2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、王秀江律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

     ㈠  审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

    公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事2017年度述

职报告》，并在本次股东大会上进行了述职。

    表决情况:

                   代表股份（股） 同意（股）  同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东          89,907,201   89,907,201     100         0         0         0         0

其中：内资股股东

                    88,875,000   88,875,000     100         0         0         0         0

    （非流通股股东）

      外资股股东

                    1,032,201    1,032,201     100         0         0         0         0

    （流通股股东）

      中小投资者（单

独或合并持有5%以下股   5,000,951    5,000,951     100         0         0         0         0

份的股东）

     ㈡  审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

     表决情况:

                   代表股份（股） 同意（股）  同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东          89,907,201   89,907,201     100         0         0         0         0

其中：内资股股东

                    88,875,000   88,875,000     100         0         0         0         0

    （非流通股股东）

      外资股股东

                    1,032,201    1,032,201     100         0         0         0         0

    （流通股股东）

      中小投资者（单   5,000,951    5,000,951     100         0         0         0         0

独或合并持有5%以下股

份的股东）

    ㈢ 审议通过了《2017年度报告全文及年度报告摘要》。

    表决情况:

                  代表股份（股） 同意（股）  同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东          89,907,201   89,907,201     100         0         0         0         0

其中：内资股股东

                   88,875,000   88,875,000     100         0         0         0         0

   （非流通股股东）

     外资股股东

                   1,032,201    1,032,201     100         0         0         0         0

   （流通股股东）

     中小投资者（单

独或合并持有5%以下股   5,000,951    5,000,951     100         0         0         0         0

份的股东）

    ㈣ 审议通过了《2017年度利润分配预案》。

    表决情况:

                  代表股份（股） 同意（股）  同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东          89,907,201   89,907,201     100         0         0         0         0

其中：内资股股东

                   88,875,000   88,875,000     100         0         0         0         0

   （非流通股股东）

     外资股股东

                   1,032,201    1,032,201     100         0         0         0         0

   （流通股股东）

     中小投资者（单

独或合并持有5%以下股   5,000,951    5,000,951     100         0         0         0         0

份的股东）

   ㈤审议通过了《2018年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

   表决情况:

                  代表股份（股） 同意（股）  同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东          89,907,201   89,907,201     100         0         0         0         0

其中：内资股股东

                   88,875,000   88,875,000     100         0         0         0         0

   （非流通股股东）

     外资股股东

                   1,032,201    1,032,201     100         0         0         0         0

   （流通股股东）

     中小投资者（单

独或合并持有5%以下股   5,000,951    5,000,951     100         0         0         0         0

份的股东）

    ㈥审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。

    本议案关联股东为公司控股股东重庆建设机电有限责任公司，代表股份数

84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：

                   代表股份（股） 同意（股）  同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东          5,000,951    5,000,951     100         0         0         0         0

其中：内资股股东

                    3,968,750    3,968,750     100         0         0         0         0

    （非流通股股东）

      外资股股东

                    1,032,201    1,032,201     100         0         0         0         0

    （流通股股东）

      中小投资者（单

独或合并持有5%以下股   5,000,951    5,000,951     100         0         0         0         0

份的股东）

    ㈦审议通过了《关于2018年度预计对外担保的议案》。

    表决情况:

                   代表股份（股） 同意（股）  同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东          89,907,201   89,907,201     100         0         0         0         0

其中：内资股股东

                    88,875,000   88,875,000     100         0         0         0         0

    （非流通股股东）

      外资股股东

                    1,032,201    1,032,201     100         0         0         0         0

    （流通股股东）

      中小投资者（单

独或合并持有5%以下股   5,000,951    5,000,951     100         0         0         0         0

份的股东）

    本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    ㈧审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

    表决情况:

                   代表股份（股） 同意（股）  同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东          89,907,201   89,907,201     100         0         0         0         0

其中：内资股股东

                    88,875,000   88,875,000     100         0         0         0         0

    （非流通股股东）

      外资股股东

                    1,032,201    1,032,201     100         0         0         0         0

    （流通股股东）

      中小投资者（单

独或合并持有5%以下股   5,000,951    5,000,951     100         0         0         0         0

份的股东）

    上述议案内容详见 2018年 4月 26日《证券时报》、《香港商报》及

http://www.cninfo.com.cn公司公告。

    三、律师出具的法律意见

    本次公司股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、王秀江律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    ㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

    ㈡ 《重庆索通律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司2017年度股东大会

的法律意见书》[索通所（律）字第18lwei/wxjiang051701号]

                                                        重庆建设汽车系统股份有限公司

                                                            二○一八年五月十八日