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珠海港:第九届董事局第五十七次会议决议公告
来源：珠海港
摘要：证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-037 珠海港股份有限公司 第九届董事局第五十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-037
珠海港股份有限公司
第九届董事局第五十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第五十七次会议通知于2018年5月11日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年5月14日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了《关于拟投资设立融资租赁公司的议案》，具体如下：
为推动实施四大战略和事业部制改革，并以航运金融事业部为主体，加快产业金融相关业务布局及拓展，盘活存量资产，助推主业发展，公司拟与全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“香港公司”）共同出资设立“珠海港融资租赁有限公司”（暂定名）， 注册资本为30,000万元人民币，其中公司认缴22,500万元，占注册资本的75%，香港公司认缴7,500万元，占注册资本的25%。
具体内容详见刊登于2018年5月15日《证券时报》、《中国证券
报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于拟投资设立融资租赁公司的
公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2018年5月17日
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