证券代码：000670               证券简称：盈方微             公告编号：2018-042

                盈方微电子股份有限公司

      关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4

月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

讯网上发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-035），

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示性公告如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2017年年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大

会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （四）会议召开时间

    1、现场会议时间：2018年5月23日（星期三）14:00

    2、网络投票时间：2018年5月22日―2018年5月23日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5月23日

9:30―11:30,13:00―15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5

月22日15:00―5月23日15:00。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       （六）股权登记日：2018年5月16日

       （七）出席对象

       1、截至本次会议股权登记日（2018年5月16日）下午3:00收市时在中国

  证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

       2、公司董事、监事和高级管理人员；

       3、公司聘请的律师

       （八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店

  会议室

       二、会议审议事项

       1、《公司2017年度报告全文及摘要》

       2、《公司2017年度董事会工作报告》

       3、《公司2017年度监事会工作报告》

       4、《公司2017年度财务决算报告》

       5、《公司2017年度利润分配预案》

       6、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

       上述议案1-2、4-6已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，议案1、

  3-6已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4

月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       上述议案全部为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

       三、提案编码

                             表一：本次股东大会提案编码表

                                                                             备注

     提案编码                               提案名称                 该列打勾的栏

                                                                          目可以投票

非累积投票提案

   1.00        《公司2017年度报告全文及摘要》                       √

   2.00        《公司2017年度董事会工作报告》                       √

   3.00        《公司2017年度监事会工作报告》                       √

   4.00        《公司2017年度财务决算报告》                          √

   5.00        《公司2017年度利润分配预案》                          √

   6.00        《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》         √

    四、会议登记方法

    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记    2、登记时间：2018年5月21日―2018年5月22日（上午9∶00―12∶00、下午1∶30―5∶30）

    3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区盛夏路500弄4号楼

2层

    4、登记和表决时提交文件的要求：

    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

    5、会议联系方式

    联系人：代博

    电 话：021－58853066

    传 真：021－58853100

    邮政编码：201203

    与会股东的交通及食宿等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

    六、备查文件

1、公司第十届董事会第十四次会议决议；

2、公司第十届监事会第十次会议决议。

                                                盈方微电子股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2018年5月18日

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年5月23日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网络投票系统开始投票的时间为2018年5月22日（现场股东大会

召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月23日（现场股东大会结束当

日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

 附件二：

                                  授权委托书

      兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股

 份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

                                                        备注     同意   反对   弃权

  提案编码                   提案名称                该列打勾

                                                      的栏目可

                                                       以投票

非累积投票提案

    1.00       《公司2017年度报告全文及摘要》    √

    2.00       《公司2017年度董事会工作报告》    √

    3.00       《公司2017年度监事会工作报告》    √

    4.00       《公司2017年度财务决算报告》      √

    5.00       《公司2017年度利润分配预案》      √

                《关于公司2017年度计提资产减

    6.00                                                √

                值准备的议案》

      委托人（签名或盖章）

      委托人股东账号：

      委托人身份证或营业执照号码：

      委托人持股数量：

      代理人姓名及签名：

      代理人身份证号码：

      有效期限：自签署日至本次股东大会结束

      注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

                                                                     年月日