证券代码：833183          证券简称：超凡股份         主办券商：广发证券

               超凡知识产权服务股份有限公司

                   2017年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年5月15日

     2.会议召开地点：公司一号会议室（成都市高新区天府三街199

号9层）

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长母洪先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份57,076,939股，占公司股份总数的93.39%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

     《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

     同意股数57,076,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

     《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

     同意股数57,076,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年度报告的议案》

1.议案内容

     详见公司于2018年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份: 2017年度报

告》（公告编号为：2018-017）。

2.议案表决结果：

     同意股数57,076,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年度报告摘要的议案》

1.议案内容

     详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份:2017年度报告摘

要 》（公告编号为：2018-018）。

2.议案表决结果：

     同意股数57,076,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于董事会2017年度工作报告的议案》

1.议案内容

     《董事会2017年度工作报告》

2.议案表决结果：

     同意股数57,076,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于监事会2017年度工作报告的议案》

1.议案内容

     《监事会2017年度工作报告》

2.议案表决结果：

     同意股数57,076,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容

     详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份:2017 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2018-019）。

2.议案表决结果：

     同意股数57,076,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于2017年度权益分配预案的议案》

1.议案内容

      详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份:关于 2017

年度权益分配预案的公告(更正后)》（公告编号为：2018-024）。

2.议案表决结果：

      同意股数 57,076,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

      本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

     律师事务所名称：四川衡纵律师事务所

     律师姓名：石苗律师，刘�[皓律师

     结论性意见：公司本次股东大会的的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《2017年度股东大会决议》

《四川衡纵律师事务所关于超凡知识产权服务股份有限公司2017年

度股东大会法律意见书》

                                          超凡知识产权服务股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年5月17日