会搜科技:2017年年度股东大会决议公告
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摘要:证券代码:837521 证券简称:会搜科技 主办券商:财通证券 杭州会搜科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:837521 证券简称:会搜科技 主办券商:财通证券
杭州会搜科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月17日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:高黄清
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份6,594,001股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
董事会工作报告总结了 2017 年度公司经营情况、董事会主要工
作情况及2018年度公司经营计划等。
2、议案表决结果:
同意股数 6,594,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
监事会工作报告总结了 2017年度监事会主要工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数 6,594,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2017年年度报告及其摘要》的议案
1、议案内容
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数 6,594,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
财务决算报告就 2017年财务状况、经营成果及财务指标情况进
行了总结。
2、议案表决结果:
同意股数 6,594,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》的议案
1、议案内容
财务预算报告以 2017年度审计报告为基础,综合分析公司的市
场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,并考虑公司现时经营能力的前提下,对 2018年的经营情况进行预测。
2、议案表决结果:
同意股数 6,594,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度审计机构》的议案
1、议案内容
公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度
的审计机构,聘期为一年。
2、议案表决结果:
同意股数 6,594,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《2017年度资本公积金转增股本》的议案
1、议案内容
具体内容详见公司 2018年4月18日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露
的《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:
2018-005)
2、议案表决结果:
同意股数 6,594,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积金转增股本相关事宜》的议案
1、议案内容
公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关本次利润分配的具体事宜,包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交相关文件等相关事宜。
2、议案表决结果:
同意股数 6,594,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(九)审议通过《修改公司章程》的议案
1、议案内容
根据本次资本公积转增股本权益分派结果,公司将相应修改章程 2、议案表决结果:
同意股数 6,594,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所
律师姓名:张立灏、陈�X鹏
结论性意见:
本所律师认为,会搜科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《杭州会搜科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议》
(二)《北京德恒(杭州)律师事务所关于杭州会搜科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》;
杭州会搜科技股份有限公司
董事会
2018年5月17日
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