证券代码：839931         证券简称：国润股份         主办券商：开源证券

                   广州国润化工股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年5月15日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长张海波

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份3,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

     《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

     同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

     《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

     同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

     根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2017 年度未

分配利润不予分配。

2.议案表决结果：

     同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

     《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

     同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

     《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

     同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于2017年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容

     2017年度财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：

     同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

     有关情况详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2017

年年度报告（公告编号：2018-006）及其摘要（公告编号：2018-007）。

2.议案表决结果：

     同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

     续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计

机构。

2.议案表决结果：

     同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

     律师事务所名称：北京市中银律师事务所

     律师姓名：王宁、任奕奕

     结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广州国润化工股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中银律师事务所关于广州国润化工股份有限公司2017

年年度股东大会的法律意见书》。

                                                广州国润化工股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2018年5月17日