证券代码：871618        证券简称：健润科技         主办券商：方正证券

                   广东健润科技股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年5月15日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长高骥先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份7,800,000股，占公司股份总数的63.41%。

二、议案审议情况

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(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

     详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《健润科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-008）、《健润科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：

     同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项，无需回避。

(二)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

     根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长高骥代表董事会汇报《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

     同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避。

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(三)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

     公司2017年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

     同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避。

(四)审议通过《关于

 的议案》

1.议案内容

     依据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

     同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避。

(五)审议通过《关于
 
  的议案》 1.议案内容 公司管理层在总结2017年公司经营状况的基础上，通过分析市 3/5 场竞争形势、展望未来发展目标，提出2018年发展规划，编制公司 《2018 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 (六)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》 1.议案内容 经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度归属于挂牌公司所有者的净利润为1,085,358.64元，2017年度 累计未分配利润 882,905.31 元，根据公司的经营情况董事会决定 2017 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股 本。 2.议案表决结果： 同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 三、律师见证情况 4/5 律师事务所名称：广东君华律师事务所 律师姓名：蔡道凤律师，梁伟昆律师 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会成员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次该大会做出的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 （一)《广东健润科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》； (二)《广东君华律师事务所关于广东健润科技股份有限公司2017年 年度股东大会律师见证法律意见书》。 广东健润科技股份有限公司 董事会 2018年5月17日 5/5