红旗连锁:第三届董事会第二十一次会议决议公告
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摘要:证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2018-033 成都红旗连锁股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事
证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2018-033
成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于 2018年5月17日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2018年5月14日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事 9名(其中独立董事逯东先生、严洪先生、唐英凯先生以通讯方式参会),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于与关联方签署
的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票
董事会同意公司与永辉青禾商业保理(重庆)有限公司签署《合作协议》,该协议有效期一年。公司与关联方发生的交易金额不超过人民币1000万元,本次关联交易无须提交股东大会批准。
《成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二�一八年五月十七日
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