中孚实业

            河南中孚实业股份有限公司

     2018年第五次临时股东大会会议资料

                        二�一八年五月

                                   目      录

会议议程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2议案1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3                        河南中孚实业股份有限公司

                  2018年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

    现场会议时间：2018年5月24日15:00

    网络投票时间：2018年5月24日，采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主持 人：公司董事长 崔红松

    参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员

    列席人员：见证律师

四、会议议程：

   （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；

   （三）审议议案：

    关于公司对外投资设立子公司的议案。

   （四）参会股东及股东代表发言或提问；

   （五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

   （六）休会，统计表决票，宣布表决结果；

   （七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；

   （八）主持人宣布会议结束。

关于公司对外投资设立子公司的议案

 各位股东、股东代表：

     为便于公司整体经营业务管理，提升内部资源使用效率，公司拟用自筹资金和募集资金所建设的部分项目资产出资设立全资子公司河南中孚高精铝材有限 公司。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2018】96 号评估 报告，上述项目资产的净资产评估价值为人民币200,000万元。

     本次交易不构成于关联交易和重大资产重组事项。

     （一）投资标的基本情况（以工商核准为准）

     公司名称：河南中孚高精铝材有限公司

     住所：河南省巩义市站街镇豫联工业园区

     企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

     注册资本：200,000万元

     法定代表人：马文超

     经营范围：铝材的生产、销售；废料回收；经营本企业相关产品及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”。

     出资方式：公司拟用自筹资金和募集资金所建设部分项目资产出资，该项目资产的净资产评估价值为人民币200,000万元。

     其他情况说明：本次拟用于出资的资产具体情况详见公司于2018年5月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的北京亚太联华资产评估有限公司《亚评报字【2018】96号评估报告》。

     （二）本次对外投资的目的

     本次对外投资有利于进一步推进公司高精度铝加工产品的技术研发、生产和销售，力争把公司打造成具有国际竞争力的高端铝合金新材料基地。

     （三）本次对外投资对公司的影响

     本次对外投资设立高精铝材公司为公司的全资子公司，便于公司整体经营业务高效管理，提升资源使用效率，实现公司资产效益的最大化。

     请各位股东、股东代表审议。