公告编号：2018-009

 证券代码：833656           证券简称：确成硅化        主办券商：中信建投

                      确成硅化学股份有限公司

             第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 一、会议召开和出席情况

     确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年3月8日上午10：00在公司会议室召开。会议通知于2018年2月26日以书面方式发出。

     公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事

长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

 二、会议审议议案及表决情况

     经与会董事审议，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：      1、  审议通过《内部控制自我评价报告》

      表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

      2、  审议通过《2017年度报告正文及摘要》

      表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

      本议案需提交股东大会审议。

      3、  审议通过《2017年度董事会工作报告》

      表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

                                                            公告编号：2018-009

     本议案需提交股东大会审议。

     4、  审议通过《2017年度总经理工作报告》

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     5、  审议通过《2017年度独立董事述职报告》

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。

     6、  审议通过《2017年度财务决算报告》

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。

     7、  审议通过《2018年度财务预算报告》

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。

     8、  审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本

    公司2018年度审计机构的议案》

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。

     9、  审议通过《2017年度利润分配预案》

     公司拟以2017年末总股本365,297,625.00股为基数，向全体

股东按每1股派发现金红利0.15元人民币（含税）。

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。

                                                            公告编号：2018-009

     10、 审议通过《关于授权董事会办理银行授信的议案》

     为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币60,000万元的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。

授权有效期自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东

大会召开之日止。

     表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。

     11、 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

     公司董事会决定于2018年3月29日召开确成硅化学股份有限公

司2017年年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

    《确成硅化学股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

     特此公告。

                                                   确成硅化学股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2018年3月9日