经纬科技:第二届董事会第五次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-002 证券代码:834467 证券简称:经纬科技 主办券商:国元证券 赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2018-002
证券代码:834467 证券简称:经纬科技 主办券商:国元证券
赣州经纬科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月5日,以专人送达和
邮件方式。
2、会议召开时间:2018年3月8日。
3、会议召开方式:通讯表决方式。
4、会议召集人:董事长冯幸平先生。
5、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人。
二、议案审议情况
会议审议通过关于《聘任刘玲娟女士为公司董事会秘书》的议案。
1、议案内容
公告编号:2018-002
公司原董事会秘书梁绮丽女士因个人原因已辞去公司所有职务,为保证公司董事会相关工作的顺利、有效运行,经公司董事长提名,拟聘任刘玲娟女士为公司董事会秘书。任期为董事会审议通过之日起至2020年5月14日止。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
上述议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
上述议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》赣州经纬科技股份有限公司
董事会
2018年3月9日
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