公告编号：2018-003

证券简称：绿伞化学             证券代码：430666              主办券商：西部证券

                      北京绿伞化学股份有限公司

                  第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

    北京绿伞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月9日上午9：10，在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室召开。会议通知已于2018年3月6日以邮件形式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长魏建华女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

    二、会议表决情况

    会议以举手表决方式，审议如下议案：

（一）、审议通过《选举魏杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

       议案内容：

        公司原董事王福慧女士由于个人原因辞去公司董事职务，经董事长提名，选举魏杰为公司第四届董事会董事候选人。

    表决结果：同意票数为7票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

    回避表决情况：此项议案不涉及回避。

                                                                 公告编号：2018-003

    （二）、审议通过《关于召集召开2018年第二次临时股东大会的议案》

    决定于2018年3月27日上午9点30分，在公司会议室召开2018年度第二

次临时股东大会，会议通知在2018年3月9日以公告的形式发出。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    三、备查文件

    经参会董事签字通过的《北京绿伞化学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

    特此公告。

                                          北京绿伞化学股份有限公司

                                                        董事会

                                                 2018年3月9日