旋极信息:第四届监事会第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2018-026 北京旋极信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会
证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2018-026
北京旋极信息技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2018年3月9日下午16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于2018年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,现场发出会议通知,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席邹卫明先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议,审议通过以下议案:
1、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案
公司已于2018年3月9日召开的2018年第二次临时股东大会上选举组成第四届监事会,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,监事会同意选举邹卫明先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
邹卫明先生简历见附件。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会
2018年3月9日
附:邹卫明先生简历
1、邹卫明,男,1972年9月生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年毕
业于北京师范大学,获学士学位;2013 年毕业于清华大学,获硕士学位。曾任
泰豪科技股份有限公司楼宇电气事业部总经理,2005年3月至今,任北京泰豪
智能工程有限公司总经理。
邹卫明先生未直接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。
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