国顺投资:第二届董事会第二十三次会议决议公告
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摘要:证券代码:430136 证券简称:国顺投资 主办券商:华龙证券 北京国顺投资股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:430136 证券简称:国顺投资 主办券商:华龙证券
北京国顺投资股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月23日,电话方式
2、会议召开时间:2018年3月8日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:冯军
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《北京国顺投资股份有限公司2018年第一次
股票发行方案》的议案
1.议案内容
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《公司章程》的规定,公司拟以非公开发行股票的方式定向发行股份,本次发行不超过500万股(含500万股),发行价格为2元/股,发行金额不超过1000万元(含1000万元)。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京国顺投资股份有限公司2018年第一次股票发行方案》(公告编号:2018-005)。2.议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
3.回避表决情况:
因冯军先生为关联董事,所以回避表决此议案。
4.提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修改
》的议案
1.议案内容
针对本次股票发行事宜,根据新增股份的变化情况对公司章程中注册资本、股本总额等相关条款作相应修改。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案
1.议案内容
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:
(1)办理本次定向发行全国股份转让系统公司备案相关事宜;(2)签署与本次定向发行相关的文件、合同;
(3)聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用;(4)为本次定向发行之目的,办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜;
(5)取得全国股份转让系统公司出具的股份登记函后办理股份登记手续;
(6)办理本次定向发行有关的其他事宜。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案
1.议案内容
按照全国股份转让系统于 2016年 8月 8 日发布的《挂牌公司股
票发行常见问题解答(三) ――募集资金管理、认购协议中特殊条款、
特殊类型挂牌公司融资》的规定,公司拟为本次定增设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不存放非募集资金或用作其他用途,批准公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管理。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议
案
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司拟定于2018年3月24日召开2018年第二次临时股东大会,会议地点为公司会议室,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-006)。2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
北京国顺投资股份有限公司
董事会
2018年3月9日
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