股票简称：秦川机床          股票代码：000837          公告编号：2018-15

                    秦川机床工具集团股份公司

                  2018年日常关联交易预计公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2018年日常关联交易进行了预计。

     2018 年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司及其控股子公司拟与

杨凌秦川未来新材料有限公司等9个关联人预计发生关联方交易，预计总金额不

超过4826万元，包括向关联人采购总额不超过3144万元；接受关联人提供劳务

不超过185万元；向关联人销售商品不超过720万元；向关联人提供劳务不超过

777万元。

     1、公司2018年3月8日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《2018年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     2、不涉及需要回避表决的董事；

     3、2018年日常关联交易预计事项无需提交股东大会审批。

     （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                   合同签订截至披

关联交      关联人      关联交易   关联交   金额或预露日已上年发生

易类别                      内容     易定价     计金额    发生金  金额

                                         原则                 额

1、向关杨凌秦川未来   采购商

联人采新材料有限公     品       市场价    200万元      无      200万元

购原材司

料        盐城秦川华兴  采购商品   市场价   2689万元     无      803万元

          机床有限公司

          陕西汉中汉机   采购丝

          开发有限责任  杠、导轨   市场价    10万元      无      24万元

          公司                等

          杨凌秦川节水

          灌溉设备工程  采购商品   市场价    85万元      无      64万元

          公司

          汉中益昌物资   机床配

          供销有限责任  件、钢材   市场价    160万元      无

          公司            和铸锻件                                      221万元

                               等

               小计                               3144万元     无     1312万元

          陕西汉中汉机  绿化工程

          开发有限责任     等       市场价    20万元       无

          公司

          宝鸡忠诚后勤    维修费     市场价     35万元      无      24万元

2、接受  服务有限公司

关联人   宝鸡忠诚后勤   房屋租赁   市场价     80万元      无      72万元

提供的   服务有限公司

劳务     西安泰乐信商

          业运营管理有    服务费     市场价     50万元      无      148万元

          限责任公司

               小计                               185万元              244万元

          盐城秦川华兴  销售铸件   市场价    180万元      无      320万元

          机床有限公司    等产品

          汉中益昌物资  销售机床

          供销有限责任     等       市场价    150万元      无      221万元

          公司

          陕西汉中汉机  销售零配

3、向关                   件、机床

联人销开发有限责任  标准件及   市场价    250万元      无      89万元

售商品   公司             设备等

          宝鸡大医数码  销售材料

          机器人有限责     等       市场价    140万元      无      37万元

          任公司

                小计                              720万元               667万元

          盐城秦川华兴   租赁费及

          机床有限公司   电费加工   市场价   302万元      无      174万元

                               费

          陕西华澳汽车                市场价   375万元      无        84万

4、向关  贸易有限公司     租赁费

联人提  宝鸡大医数码

供劳务   机器人有限责   房屋租赁   市场价    100万元      无      41万元

          任公司

                小计                                777万元             299万元

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                             实际发   实际发生   披露

关联交       关联人       关联交易  实际发生  预计金额   生额占   额与预计   日期

易类别                      内容       金额                同类业     差额     及索

                                                             务比例                引

                                                             （％）

         杨凌秦川未来新 采购商品   200万元                0.08     200万元

         材料有限公司

         盐城秦川华兴机  采购商品   803万元   300万元    0.32     503万元

         床有限公司

         陕西华澳汽车贸融资租

         易有限公司        赁资产  117万元                0.24     117万元

                            采购

         陕西华澳汽车贸  采购车辆    24万元                6.86      24万元

1、向关  易有限公司

联人采                   采购模

购原材                   具、印刷

料等     陕西汉中汉机开品和绿化   24万元   205万元     0.01     -181万元

         发有限责任公司工程及导

                           轨

         汉中益昌物资供   采购商品   221万元                0.09     221万元

         销有限责任公司

         杨凌秦川节水灌

         溉设备工程公司   采购商品   64万元    5万元      0.03     59万元

               小计                  1453万元  510万元     7.63     943万元

          宝鸡忠诚后勤服   维修费    24万元    25万元     0.01     -1万元

            务有限公司

          宝鸡忠诚后勤服  房屋租赁   72万元    20万元     14.91    52万元

            务有限公司

2、接受  西安泰乐信商业

关联人  运营管理有限责   服务费    80万元                0.06      80万元

提供的      任公司

劳务     西安泰乐信商业

          运营管理有限责  采购车辆   68万元                19.43     68万元

              任公司

               小计                   244万元   45万元     34.41    199万元

         盐城秦川华兴机    销售材   320万元   225万元     0.11     95万元

         床有限公司          料等

          陕西汉中汉机开  原材料、

          发有限责任公司  机床零配   89万元    20万元     0.03     69万元

3、向关                       件

联人销  汉中益昌物资供  车床、机   221万元                0.07     221万元

售商品   销有限责任公司   床大修

          宝鸡大医数码机  材料及加

          器人有限责任公    工费     37万元                0.01     37万元

                司

               小计                   667万元   245万元     0.22      422万元

         陕西华澳汽车贸    租赁费    84万元                9.68     84万元

         易有限公司

         陕西华澳汽车贸    借款本

         易有限公司         金及利   1089万元               2.52     1089万元

                              息

         盐城秦川华兴机    租赁及   174万元                0.06     174万元

         床有限公司         加工费

4、向关  西安东卫汽车贸   借款本金  1811万元               3.50     1811万元

联人提 易有限责任公司    及利息

供劳务 西安辰宇汽车贸   借款本金

及融资 易有限公司        及利息   5587万元               12.94    5587万元

服务

         杨凌秦川节水灌   借款本金   290万元                0.67      290万元

         溉设备工程公司    及利息

         宝鸡大医数码机   房屋租赁

         器人有限责任公               41万元                4.51     41万元

         司

               小计                  9076万元               33.88    9076万元

     二、关联人介绍和关联关系

                                                           关联人情况介绍

                                                                                                                             单位：万元

序  关联人名称      与本公司关系      法定代  注册资本            主营业务                   住所        总资产   净资产  主营业   净利润

号                                   表人                                                                               务收入

    宝鸡忠诚后  该公司法人系宝鸡机床                     物业管理、房屋维修、园林绿化、保  宝鸡市高新开发区一

1  勤服务有限  集团有限公司公司高管   梁永丽     300    洁服务等。                     路2号院            1593     934     126     -22

    公司

               该公司法人系宝鸡机床

    宝鸡大医数  集团有限公司高管，宝鸡                    医疗设备的产品设计、精密加工与制  宝鸡市高新开发区高

2  码机器人有  机床集团有限公司目前   罗鹏伟    3000    造、售后服务；医疗器械的进出口贸  新一路2号院        1174    1041     339      17

    限责任公司  对其投资480万元，持股                    易、承担外来机械加工及服务。

               比例48%

               秦川融资租赁公司的前                    许可经营范围：小汽车维修。一般经

    西安东卫汽  子公司（2017年年底转                    营项目：汽车、汽车配件、汽车用品、 陕西省西安市�哄鄙�

3  车贸易有限让），一年限制（ 2018  吕文凯    1000    润滑油的销售；代办车辆挂牌、过户、 态区通塬路1680号1   8693     36     7686     -50

    责任公司年5月起不算关联方）                     驾照审验手续；汽车信息咨询服务；幢10000室

                                                      二手车经销。

               秦川融资租赁公司的前                    许可经营范围：小汽车维修。一般经

    西安辰宇汽  子公司（2017年年底转                    营项目：汽车、汽车配件、汽车用品、 陕西省西安市�哄鄙�

4  车贸易有限让），一年限制（ 2018  吕文凯    1000    润滑油的销售；代办车辆挂牌、过户、 态区通塬路1680号1  14233    -399    9767    -506

    责任公司年4月起不算关联方）                     驾照审验手续；汽车信息咨询服务；幢10001室

                                                      二手车经销。

                                                     许可经营项目：小型车维修；汽车装

                                                     潢、美容、租赁。一般经营项目：汽

   陕西华澳汽  秦川融资租赁公司的前                    车、汽车配件、汽车用品、润滑油的  陕西省西安市�哄鄙�

5  车贸易有限  子公司（2017年年底转  李燕燕    3000    销售。一般经营项目：汽车、汽车配  态区通塬路1680号1   174     -34     842     -35

   公司       让），一年限制（ 2018                    件、汽车用品、润滑剂及添加剂的销幢10002室

              年1月起不算关联方）                     售；代办车辆挂牌、过户、驾照审验

                                                     手续；汽车信息咨询服务；二手车经

                                                     销。

   陕西汉中汉  汉江机床一名董事、一名                    机械加工、机电设备、机床配件、工  陕西省汉中市汉台区

6  机开发有限  监事分别兼任其董事及  孙清政     200    具磨具、机床安装、维修、改装等    河东店（汉江机床院   1788    1461     174     -299

   责任公司   监事                                                                  内）

   汉中益昌物  陕西汉中汉机开发有限                    机械设备、金属材料、机电产品、化  陕西省汉中市汉台区

7  资供销有限  责任公司的全资子公司   王玉海     100    工产品、汽车配件、农副产品经销等  河东店（汉江机床院   365      93      224      0

   责任公司                                                                         内）

                                                     餐饮、住宿服务；商业企业管理及策

              融资租赁公司的间接股                    划；物业管理；计算机软硬件的开发、 西安经济技术开发区

   西安泰乐信  东曾是其控股股东（2017                    销售；计算机网络工程的设计、施工  凤城二路43号陕西

8  商业运营管  年泰乐信控股股东股权   刘萍      100    及技术服务；计算机系统集成；安防  秦川机械发展股份有   178      87      143      -7

   理有限责任  转让，不再构成关联方），                   设备、消防器材、家用电器、电子产  限公司西安中心院内

   公司       一年限制（杜焱恒2017                    品及配件、水处理设备、空气净化设  2号办公楼一层

              年2月转让了51%股份）                   备的销售；酒店管理；会务服务；系

                                                     统内员工培训。

                                                      机床、通用设备、电子设备、金属加

                                                      工机械制造、销售、维修；钢材、化

    盐城秦川华                                         肥、化工产品（除危险化学品）的销

    兴机床有限  秦川机床曾委派一名董                    售；自营和代理各类商品及技术的进  盐城市盐都区盐龙街

9  公司       事（2017年董事退出）， 颜拴岐    9000    出口业务（国家限定企业经营或禁止  道纬七路北健仁路南  11516    8100    3623     108

               一年限制                               进出口的商品和技术除外）；从事机  （D）

                                                      床及机电方面的技术开发、技术转让、

                                                      技术咨询、技术服务；非生产性废旧

                                                      金属收购。

                                                      新型环保材料、室内外建筑型材、汽

    杨凌秦川未                                         车内饰件研制、生产和销售及相关技  陕西省杨凌示范

10  来新材料有  秦川机床高管任董事      张毅     4200    术咨询、服务；承接景观建设项目；  区神果路东段       1199     653      17      10

    限公司                                            上述业务范围相关产品的进出口贸

                                                      易。

    杨凌秦川节                                         节水灌溉和设施农业设备开发、研究、

11  水灌溉设备  秦川机床高管任董事      张毅     2400    生产、销售；节水灌溉和设施农业工  陕西省杨凌示范    5641    -3079    4359    -557

    工程公司                                          程设计、施工及相关产品的研究、开  区神果路东段

                                                      发和生产；自营进出口业务。

    三、关联交易主要内容

    1、关联交易的定价原则和依据

    上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

    2、履约能力分析

    上述关联方均是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。按照关联交易双方签署的有关合同规定，关联交易的价款将按月结算或按项结算，并以转账或承兑汇票方式收取或支付。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司预计的 2018 年度日常关联交易，均为公司与关联方因业务往来而产生

的交易。主要包括采购原材料、备品备件等。接受劳务包括租赁业务、加工业务、服务业务等。销售商品及提供劳务主要包括销售原材料、设备、机床备件以及提供加工服务、租赁服务和融资服务等。以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来。公司发生的关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

    五、独立董事事前认可意见及独立意见

    经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为公司关于2018年日常关联交易的预计，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。我们同意将《关于2018年日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三十次会议审议。

    公司对 2018 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2018

年度生产经营所需要的。公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。

拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。我们同意《关于2018年日常关联交易预计的议案》。

    六、备查文件

      1、公司第六届第三十次董事会决议；

      2、独立董事事前认可及独立意见。

      特此公告

                                           秦川机床工具集团股份公司

                                                    董事会

                                                 2018年3月9日