恒康医疗集团股份有限公司

证券简称：恒康医疗              证券代码：002219            公告编号：2018-024

                     恒康医疗集团股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订及完善，具体修订如下：

                修订前                                  修订后

    第一条  为维护公司、股东和债权      第一条  为维护公司、股东和债权

人的合法权益，规范公司的组织和行    人的合法权益，规范公司的组织和行

为，根据《中华人民共和国公司法》（以  为，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）、《中华人民共和  下简称《公司法》）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称《证券法》）、 国证券法》（以下简称《证券法》）、

《上市公司章程指引（2006年修订）》 《上市公司章程指引（2016年修订）》

和其他有关规定，制订本章程。        和其他有关规定，制订本章程。

    第二条  公司系依照《中华人民共      第二条  公司系依照《中华人民共

和国公司法》和其他有关规定成立的股  和国公司法》和其他有关规定成立的股

份有限公司。公司由甘肃独一味生物制  份有限公司。公司由甘肃独一味生物制

                                         药有限责任公司的全体股东共同以发

药有限责任公司的全体股东共同以发    起方式整体变更后设立的股份公司；在

起方式整体变更后设立的股份公司；在  甘肃省康县陇南市工商行政管理局注

甘肃省康县陇南市工商行政管理局注    册登记，取得营业执照，统一社会信用

册登记，取得营业执照，营业执照号： 代码：91621200720251588Y。

6212002100268。

     第八十三条  董事、监事候选人名       第八十三条  董事、监事候选人名

                                                           恒康医疗集团股份有限公司

单以提案的方式提请股东大会表决。    单以提案的方式提请股东大会表决。

    股东大会就选举董事、监事进行表       股东大会就选举董事、监事进行表

决时，根据本章程的规定或者股东大会  决时，根据本章程的规定或者股东大会

的决议，可以实行累积投票制。        的决议，可以实行累积投票制。选举二

                                         名及以上董事或者监事时，应当实行累

                                         积投票制。

     第一百一十七条  董事会召开临        第一百一十七条  董事会召开临

时董事会会议的通知方式为：电传、电  时董事会会议的通知方式为：电传、电

报、传真、特快专递、挂号邮寄、经专  报、传真、特快专递、挂号邮寄、经专

人送递或电子邮件的方式；通知时限    人送递或电子邮件的方式；通知时限

为：会议召开三个工作日以前。        为：会议召开三个工作日以前。在紧急

                                         情况下，需尽快召开临时董事会会议

                                         的，可以随时通过电话或者其他口头方

                                         式发出会议通知，但召集人应当在会议

                                         上作出说明。

    除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。本次修订《公司章程》相关事项已经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

                                                    恒康医疗集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                       二�一八年三月九日