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股票代码： 000039、 299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【 CIMC】2018-011
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第八届董事会二�一八年度第四次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第八届
董事会 2018 年度第四次会议通知于 2018 年 3 月 3 日以书面形式发出， 会议于 2018 年
3 月 8 日以通讯表决方式召开。 公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席
会议。
会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》、《 中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》和《 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、 经董事认真审议并表决， 通过以下《 关于终止非公开发行 A 股股票并申请撤回相
关申请文件的决议》 ：
根据 2015 年度股东大会、 2016 年第一次 A 股类别股东大会和 2016 年第一次 H 股
类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票有关事项的议案》以及 2016 年度股东大会、 2017 年第一次 A 股类别股东大会和
2017 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票有关事项授权有效期的议案》的股东大会授权，同意终止本
次非公开发行 A 股股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行 A 股股
票的相关申请文件。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、本公司独立董事对公司终止非公开发行 A 股股票并申请撤回相关申请文件的事
项进行了审核并发表了独立意见。相关内容可参见本公司同日在巨潮资讯网
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（ www.cninfo.com.cn）及本公司网站（ www.cimc.com）上发布的《中国国际海运集装
箱（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事关于对公司终止非公开发行 A 股股票
并申请撤回相关申请文件的独立意见》。
三、备查文件
1、 本公司第八届董事会 2018 年度第四次会议决议。
2、独立董事的相关独立意见。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二�一八年三月九日