宝石金卡:董秘变动公告(任职)
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摘要:宝石金卡:董秘变动公告(任职) 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十 七次会议于2018年3月8日审议并通过: 任命杨学宁为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过 之曰起
宝石金卡:董秘变动公告(任职)
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十
七次会议于2018年3月8日审议并通过:
任命杨学宁为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过
之曰起至本届高级管理人员任期届满为止。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5
人。到会人持有公司股份14,309,000股,占股份总数的64. 89%,会
议由张明扬主持。
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