海源机械:第四届董事会第十次会议决议公告
来源:海源机械
摘要:证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-017 福建海源自动化机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建海源
证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-017
福建海源自动化机械股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2018年3月2日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2018年3月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议: 一、以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
二、以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更公司内部审计
部门负责人的议案》。
董事会近期收到内部审计部门负责人郑金霖先生提交的书面申请,郑金霖先生因个人原因辞去公司内部审计部门负责人职务,辞职后仍在公司任职。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任梁云娟女士为公司内部审计部门负责人。梁云娟女士简历如下:
梁云娟女士:中国籍,1978年10月生,大学专科学历。曾任福州谊荣机械
有限公司财务经理。2017年9月加入公司,历任公司内审部内审专员。
梁云娟女士目前未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系;其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任内审负责人的其他情形。经公司在最高人民法院网查询,梁云娟女士不属于“失信被执行人”。
三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订
的议案》。
有关本次《公司章程》的修正案详见附件。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、以7 票赞成,0票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开2018年第二
次临时股东大会的议案》,决定于2018年3月27日召开2018年第二次临时股
东大会。
《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件:《公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
董事会
二�一八年三月十日
附件
章程修正案
一、第一条原为:为维护福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 和其他有关规定,制订本章程。
现修改为:为维护福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公
司”)、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民
共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”) 和其他有关规定,制订本章程。
二、第四条原为:公司注册名称:福建海源自动化机械股份有限公司
英文全称:FUJIANHAIYUANAUTOMATICEQUIPMENTSCO.,LTD.
现修改为:公司注册名称:福建海源复合材料科技股份有限公司
英文全称:FUJIANHAIYUANCOMPOSITESTECHNOLOGYCO.,LTD.
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