公告编号：2018-006

证券代码：839934         证券简称：颐丰食品          主办券商：广发证券

                     广东颐丰食品股份有限公司

                 第一届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     广东颐丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2018年3月7日下午三点三十分以通讯方式召开。会议由监事会主席高绍文先生主持，本次会议应参加监事3 人，实际参加会议的监事3 人。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

     经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过了以下议案：     （一）审议通过《关于确认2017年度日常性关联交易的公告》议案的主要内容：

     议案内容详见公司于2018年3月7日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《颐丰食品：关于确认 2017

年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-007）。

     表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。

                                                            公告编号：2018-006

     回避表决情况：监事李缨、陆永红与本议案存在关联关系，回避表决。因出席会议的无关联监事人数不足 2 人，故将本议案直接提交股东大会审议。

     （二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

     议案的主要内容：

     议案内容详见公司于2018年3月7日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《颐丰食品：关于预计2018

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）

     表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。

     回避表决情况：监事李缨、陆永红与本议案存在关联关系，回避表决。因出席会议的无关联监事人数不足 2 人，故将本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

     《广东颐丰食品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》特此公告。

                                                广东颐丰食品股份有限公司

                                                                         监事会

                                                             2018年3月8日