公告编号：2018-004

证券代码：831629     证券简称：安恒利通     主办券商：中航证券

                   北京安恒利通科技股份公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1、会议召开时间：2018年3月8日

     2、会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 59 号宜家办公楼

406室公司会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：郭萌

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

                                                            公告编号：2018-004

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

     审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

     1、议案内容

     公司因战略发展需要，经综合评估后决定更换会计师事务所。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

     2、议案表决结果

     同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况

     不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

  《北京安恒利通科技股份公司2018年第一次临时股东大会决议》

                                               北京安恒利通科技股份公司

                                                         董事会

                                                   二�一八年三月八日