天熠科技:第一届监事会第十次会议决议公告
来源:
摘要:公告编号:2018-009 证券代码:838087 证券简称:天熠科技 主办券商:东海证券 东莞市天熠皮业科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2018-009
证券代码:838087 证券简称:天熠科技 主办券商:东海证券
东莞市天熠皮业科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月2日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年3月7日。
3、会议召开地点:公司会议室。
4、会议召开方式:现场。
5、会议主持人:监事会主席邱羽先生。
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:公司按规定发出了
会议通知及会议材料。本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;参与表决人员的资格及会议的表决程序 合法有效,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-009
(一)审议通过《关于选举邱羽为公司第二届监事会监事的议案》
1、议案内容
同意提名邱羽为公司第二届监事会监事候选人,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联性交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举陈俊丰为公司第二届监事会监事的议案》
1、议案内容
同意提名陈俊丰为公司第二届监事会监事候选人,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联性交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
《东莞市天熠皮业科技股份有限公司第一届监事会第十次会议 公告编号:2018-009
决议》。
特此公告。
东莞市天熠皮业科技股份有限公司
监事会
2018年3月7日
最新评论