证券代码：000708             证券简称：大冶特钢             公告编号：2018-001

                       大冶特殊钢股份有限公司

                 第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年2月27日以书

面、传真、邮件方式发出通知，于2018年3月7日在公司701会议室召开，会

议应到董事9名，实际出席会议董事9名，其中委托出席的董事1名，公司董事

郭文亮先生因公出差委托董事钱刚先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经到会董事审议表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

    （详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司

2017年度董事会报告》）

    该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

    2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；

    该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

    3、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；

    （详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司

2017年年度报告及其摘要》）

    该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

    4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现

净利润394,900,713.81元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利

润394,900,713.81元，加上年初未分配利润2,562,106,042.86元，扣除2016

年度利润分配89,881,696.00元后，可供股东分配的利润2,867,125,060.67元。

公司董事会决定，拟以2017年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利3.00元（含税），共计分配现金股利134,822,544.00元，剩

余    2,732,302,516.67 元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增

股本。

    独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

    该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

    5、审议通过了《关于支付2017年度财务审计机构、内部控制审计机构审计

费用的议案》；

    公司同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务

审计费用230万元；同意支付该所2017年度内部控制审计机构审计费用45万元。

    该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

    6、审议通过了《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；

    公司于2017年4月聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公

司的业务约定期限已满。

    经公司董事会审计委员会建议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构；同时续聘该所为公司2018年度内部控制审计机构，聘期均为一年。

    公司独立董事事前认可2018年聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议

案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了同意的独立意见。

    该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

    7、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

    （详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司

2017年度财务决算报告》）

    该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

    8、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

    具体内容见《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

    独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

    该议案的表决，公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李国忠先生回避表决；公司无关联关系董事蒋乔先生、郭培锋先生、侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生同意本议案。

    表决结果：赞成票5票，反对票、弃权票为0票。

    9、审议通过了《关于公司2018年借贷事项的议案》；

    根据生产经营和技术改造的需要，公司2018年向银行信用贷款总额度不突

破8亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。

    该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

    10、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及资产核销的议案》；

    具体内容见同日的《公司关于计提资产减值准备及资产核销的公告》。

    独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

    该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

    11、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

    具体内容见同日的《公司关于会计政策变更的公告》。

    独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

    该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

    12、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；

    （详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于

公司内部控制自我评价的报告》）

    该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

    13、审议通过了《关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，本公司第八届董事会独立董事的薪酬由7万元/年调整为8万元/年（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及其他会议的差旅费和因公司工作发生的费用由公司据实报销。

    独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

    该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

    14、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    （修订的详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的

公司章程修正案）

    该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

    15、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》；

    会议决定于2018年4月20日下午14:00时在公司报告厅召开2017年年度

股东大会。

    具体内容见同日的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。

    该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

    上述第一、三、四、五、六、七、八、十三、十四项议案尚需提交公司2017

年年度股东大会审议，其中第十四项《关于修改章程的议案》为特别议案，需经出席会议股东的三分之二票同意才能通过。

    三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                               大冶特殊钢股份有限公司

                                                   董    事    会

                                                  2018年3月8日