公告编号：2018-004

证券代码：831667           证券简称：优能控股          主办券商：安信证券

                   深圳市优能控股股份有限公司

                        高级管理人员变动公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，深圳市优能控股股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2018年 3月 5 日审议并通过如下议案：

     《关于免去高洪波先生副总经理及董事会秘书职务的议案》及《关于任命项春香女士担任公司董事会秘书职务的议案》,免去高洪波先生副总经理及董事会秘书职务，任命项春香女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

     本次会议召开提前 10 天以书面方式通知公司董事，实际到会董事

5 人，持有公司股份 1,210,000 股，占公司总股份数的 12.10%，会议

由董事长孙晓辉主持。

     以上表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

     该免职副总经理及董事会秘书高洪波先生持有公司股份 0 股，占

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公司股本的0.00%。

     该任命董事会秘书项春香女士持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

     个人简历如下：

     项春香，女， 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，2015年4月取得会计专业中级资格证书，2017年4月取得全国

中小企业股份股份转让系统有限责任董事会秘书资格证书。2004年10

月至2007年10月，就职于深圳市都市商贸实业有限公司，先后任市场

专员及数据中心组长；2007年11月至2016年10月，就职于深圳市都

市物流有限公司，先后任财务部出纳、费用会计、总账会计及会计主管；2016年11月至今，任公司董秘助理；2017年4月至今，任哈尔滨质子肿瘤医院有限公司董事。

     项春香未被列为失信联合惩戒对象,无违法违规的记录，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

（三）任命/免职的原因

     高洪波先生因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务，由于上述人员的辞职导致相关职位空缺。公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，召开董事会，任命项春香女士担任公司董事会秘书职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

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     免去高洪波先生副总经理及董事会秘书职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

     本次董事会秘书变动不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

      经与会董事签署的《深圳市优能控股股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

     《高洪波的辞职报告》

                                                 深圳市优能控股股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2018年3月7日

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