公告编号：2018-005

证券代码：870043         证券简称：威保特         主办券商：安信证券

          湖南北控威保特环境科技股份有限公司

              第一届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     湖南北控威保特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年3月6日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月23日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席沈洁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南北控威保特环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议表决情况

     本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》；鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，提名以下人员为公司第二届监事会监事候选人，并提交监事会逐项表决。

     经查，第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象（监事候选人简历1

                                        

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附后）。

    1、提名沈洁为公司第二届监事会监事候选人；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、提名闫友晖为公司第二届监事会监事候选人。

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     本议案需提交股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司第一届监事会将继续正常履职。

三、备查文件

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

                                  湖南北控威保特环境科技股份有限公司

                                                    监事会

                                               2018年3月7日

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附件

                              监事候选人简历

1、沈洁，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

注册造价师。2009年 12 月至2015年 8 月任湖南远晨环境科技有

限公司副总经理；2015年 3 月至今任公司监事、市场经营部经理。

2016年 6 月被选举为公司第一届监事会主席。

2、闫友晖，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学

历。2009年 3 月至今历任北控水务集团有限公司法务经理、风险控

制部副总经理、风险控制部总经理、法务总监；2015年 9 月至今任

公司第一届监事会监事。

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