公告编号：2018-005

证券代码：833721         证券简称：嘉兰图          主办券商：安信证券

               深圳市嘉兰图设计股份有限公司

          第一届监事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

     深圳市嘉兰图设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年3月2日以现场/通讯方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李文宜主持，会议应出席监事3名，实际出席董事3名。会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 议案审议情况

     会议以记名投票表决的方式表决以下决议：

     1、审议通过《关于公司第二届非职工代表监事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

     议案内容：因公司第一届监事会的任职即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名李文宜、朱克乐为第二届监事会非职工代表监事。经公司股东大会审议通过后，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届                                                            公告编号：2018-005

满之日止。

     上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于联合失信惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

     本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

     议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

     经与监事会签字确认的《深圳市嘉兰图设计股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

     特此公告。

                                          深圳市嘉兰图设计股份有限公司

                                                                         监事会

                                                             2018年3月6日