证券代码：002863       证券简称：今飞凯达          公告编号：2018-009

                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

                  第三届董事会第七次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年3月3日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018年2月27日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任何东挺先生为公司总经理，同时免去叶龙勤先生总经理职务，自聘任之日起至本届董事会届满。何东挺先生简历见附件。

    公司独立董事对聘任、解聘总经理发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

    （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任叶龙勤先生为公司副总经理，同时免去何东挺先生副总经理职务，自聘任之日起至本届董事会届满。叶龙勤先生简历见附件。

    公司独立董事对聘任、解聘副总经理发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

         特此公告。

                                         浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

                                                           2018年3月5日

 附件：简历

    何东挺，男，1983年12月26日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任浙江今飞机械集团有限公司法务专员、总裁办主任、董事会秘书。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司副总经理兼董事会秘书、金华市今飞投资股份有限公司董事、金华市瑞琪投资有限公司董事、富源飞扬汽车零部件有限公司董事长。

    经公司核实， 何东挺先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信

惩戒对象。何东挺先生通过金华市瑞琪投资有限公司持有上市公司股份104.58万，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    叶龙勤，男，1973年10月17日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任金华车圈厂技术主管、浙江今飞机械集团有限公司金华车轮厂副厂长、浙江今飞机械集团有限公司金属压延厂厂长、浙江今飞凯达轮毂有限公司常务副总经理、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司常务副总经理等职务。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司副董事长兼总经理、浙江今泰汽车零部件制造有限公司总经理。

    经公司核实，叶龙勤先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。叶龙勤先生通过今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司持有上市公司股份141万，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。