股票代码：001896          股票简称：豫能控股        公告编号：临2018-10

                   河南豫能控股股份有限公司

      关于召开2018年第2次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018年第2次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：2018年3月3日，本公司董事会2018年第2次临时会议决议召开本次股东大会。

    （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （四）现场会议召开时间为：2018年3月21日下午14:30。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月21

日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2018年3月20日15:00 ，结束时间为2018年3月21日15:00。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：2018年3月15日

    （七）出席对象：

    1.于2018年3月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

    3. 本公司聘请的律师。

    （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司

会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称

    提案1：关于子公司风电项目融资提供电费收费权质押的议案

    （二）披露情况：上述审议事项的具体内容，刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    三、提案编码

                     表一：本次股东大会提案编码一览表

    提案                                                            备注

    编码                        提案名称                        该列打勾的

                                                                  栏目可以投票

     100   总议案：除累积投票议案外的所有提案                        √

    非累积投票提案

     1.00  提案1：关于子公司风电项目融资提供电费收费权质押的议       √

            案

    四、参加现场会议的登记方法

    （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

    （二）登记时间：2018年3月15日。

    （三）登记地点：本公司总经理工作部。

    （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。六、其他事项

    （一）联系方式

    联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座9层公司总经理工作部，邮

政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏佳骏。

    （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第2次临时会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

                                             河南豫能控股股份有限公司

                                                     董事会

                                                  2018年3月5日

附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫

能投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见，同意、反对、弃权；

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1. 投票时间：2018年3月21日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。

     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月20日（现场股东大会召

开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月21日（现场股东大会结束当日）

下午3:00。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                                授权委托书

     兹委托             （身份证号码：                               ）代表

本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2018年第2次临时股东大会，并

按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

    提案                                          备注          表决意见

    编码              提案名称               该列打勾的

                                                栏目可以投票  同意  反对  弃权

     100  总议案：除累积投票议案外的所有提案       √

    非累积投票提案

     1.00  提案1：关于子公司风电项目融资提供       √

           电费收费权质押的议案

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量：                         代理人签名：

委托人签名（签章）：                              委托日期：

     本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注：

     1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议

案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

     2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。