股票代码：001896       股票简称：豫能控股          公告编号：临2018-11

                   河南豫能控股股份有限公司

         董事会2018年第2次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018年第 2次临时会议召开通知于

2018年3月1日以书面和电子邮件形式发出。

    2.2018年3月3日以巡签表决方式召开。

    3. 应出席会议董事7人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王

京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。

    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于子公司风电项目融资提供电费收费权质押的议案》

    公司全资子公司桐柏豫能凤凰风电有限公司（简称“凤凰风电”）、桐柏豫能尖山峰风电有限公司（简称“尖山峰风电”）的风电项目预计总投资11.71亿元，扣除20%法定资本金外，需外部融资约9.4亿元，其中：凤凰风电6.4亿元，尖山峰风电3亿元。为尽快落实项目建设资金，董事会同意凤凰风电、尖山峰风电根据银行贷款授信条件，将其电费收费权质押。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提

交公司股东大会审议。

    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能

控股股份有限公司《关于为子公司风电项目融资提供电费收费权质押的公告》。

    2. 审议通过了《关于提请召开2018年第2次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会拟定于2018年3月

21日下午14:30在公司住所郑州市农业路东41号投资大厦B座13层会议室召

开2018年第2次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能

控股股份有限公司《关于召开2018年第2次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第2次临时会议决议；

    特此公告。

                                                 河南豫能控股股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2018年3月5日