证券代码：871733         证券简称：兄弟文仪          主办券商：万联证券

            福建兄弟文仪企业服务股份有限公司

            第一届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2018年2月20日，书面形式。

       2、会议召开时间：2018年3月2日

       3、会议召开地点：公司会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：陈祖谨董事长

       6、会议主持人：陈祖谨董事长

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司章程》等规定，会议程序及结果合法有效。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

     （一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

     1、议案内容

     根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经理工

作情况予以汇报。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     本议案不存在回避表决的情况。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案需提交股东大会审议。

 （二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

     1、议案内容

     根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度董事会工

作情况予以汇报。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     本议案不存在回避表决的情况。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司2017年财务决算报告》

      1、议案内容

      公司已根据实际情况，总结了公司2017年度财务状况，并作出

2017年度财务决算报告。

      2、表决情况

      同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

      3回避表决情况

      本议案不存在回避表决的情况。

      4、提交股东大会审议情况

      本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年财务预算报告》

      1、议案内容

      根据公司2017年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，

公司制定了详细的 2018年度财务预算。

      2、表决情况

      同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

      3、回避表决情况

      本议案不存在回避表决的情况。

      4、提交股东大会审议情况

     本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

      1、议案内容

      详细情况请见公司于2018年3月2日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》

（公告编号:2018-019）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-

020）。

      2、表决结果

      同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

      3、回避表决情况

      本议案不存在回避表决的情况。

      4、提交股东大会表决情况

      本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本

        预案》

      1、议案内容

      鉴于公司目前处于快速发展阶段，故2017年度将不进行利润分

配。

      为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟将部分资本公积金转增股本。根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的希会审字（2018）0651 号《审计报告》，截止2017年12月31日，资本公积金为10,915,331.36元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.60 股，共计转增8,002,800 股。本次方案实施后，公司总股本将由22,230,000股增

至30,232,800股。详细情况请见公司于2018年3月2日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-023)。

      2、议案表决结果

      同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

      3、回避表决情况

      本议案不存在回避表决的情况。

      4、提交股东大会审议情况

      本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认2017年关联交易的议案》

      1、议案内容

      详细情况请见公司于 2018年3月2日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2017年

关联交易的议案》（公告编号:2018-024）。

      2、议案表决结果

      因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决。

      3、回避表决情况

      关联董事陈祖谨、陈显义、黄建锋、陈祖仲、陈凤儒回避表决4、提交股东大会表决情况

      本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

      1、议案内容

      希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2017年度财

务报告的审计机构。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构。详细情况请见公司于 2018年3月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号:2018-027）。

      2、议案表决结果

      同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

      3、回避表决情况

      本议案不存在回避表决的情况。

      4、提交股东大会表决情况

      本议案须提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司年度报告差错责任追究制度》

      1、议案内容

      具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的的《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司年度报告差错责任追究制度》(公告编号:2018-025)

      2、议案表决结果

      同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

      3、回避表决情况

      本议案不存在回避表决的情况。

      4、提交股东大会表决情况

      本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《信息披露事务管理制度》

      1、议案内容

      具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号:2018-029)

      2、议案表决结果

      同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

      3、回避表决情况

      本议案不存在回避表决的情况。

      4、提交股东大会表决情况

      本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

      1、议案内容

      根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会

[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业

出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

      具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2018-026)

      2、表决情况

      同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

      3、回避表决情况

      本议案不存在回避表决的情况。

      4、提交股东大会表决情况

      本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 2017

    年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

      1、议案内容

      具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2018-028）

      2、议案表决结果

      同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

      3、回避表决情况

      本议案不存在回避表决的情况。

      4、提交股东大会表决情况

      本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

      1、议案内容

      根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于2018年3月23日上午9点在公司会议室召开2017年年度股东大会审议相关议案。

     2、议案表决结果

     同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     3、回避表决情况

     本议案不存在回避表决的情况。

     4、提交股东大会表决情况

      本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

     《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

                                     福建兄弟文仪企业服务股份有限公司

                                                                        董事会

 2018年3月2日