证券代码：000038               证券简称：深大通             公告编号：2018-013

                      深圳大通实业股份有限公司

               第九届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018年2月27日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第二十八次会议通知。

2018年3月2日上午9点30分第九届董事会第二十八次会议以通讯表决形式召

开。会议由董事长郝亮先生主持，本次会议应参加董事8人，实际参加7人。曹

建发先生因个人原因未能出席董事会会议，亦未委托代表出席，根据公司章程规定视为曹建发先生放弃在该次会议上的投票权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过了《关于提名李雪燕女士为非独立董事候选人的议案》根据《公司章程》第一百二十二条“董事会由9名董事组成，其中设董事长1人，独立董事3人，根据公司情况，可设副董事长1人”，公司董事会目前缺员1人，董事会同意提名李雪燕女士为本公司第九届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事就本次提名李雪燕女士为非独立董事候选人的事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案二、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2018年3月19日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东

大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通

知》（公告：2018-014）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

              二�一八年三月二日

简历：

    李雪燕，女，1974年生，研究生学历，西安交通大学MBA，高级会计师，

注册会计师。曾任烟台市信托投资公司证券部业务主管、上交所证券交易员，青岛市崂山区信访局副局长（挂职1年），青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）综合计划处处长，办公室主任，党组成员、副主任。目前未在其他公司任职。

    李雪燕女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。