证券代码：002366         证券简称：台海核电         公告编号：2018-022

                    台海玛努尔核电设备股份有限公司

                  2018年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况。

    2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：2018年3月2日下午14:00

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年3月2日上午9:30－

11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月1日15:00至2018年3月2日15:00期间的任意时间。

    地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

    方式：现场表决和网络投票相结合

    召集人：公司董事会

    主持人：董事长王雪欣先生

    本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2. 本次股东大会通过现场和网络投票的股东71人，代表股份112,726,818

股，占上市公司总股份的13.0011％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股

份32,111,949股，占上市公司总股份的3.7036％。通过网络投票的股东63人，

代表股份80,614,869股，占上市公司总股份的9.2975％。

    3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：议案1.00 审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

总表决情况：

    同意 112,722,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对

3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 112,628,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965％；反对

3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

    2.律师：殷长龙、李威

    3.结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

    2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

                                     台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

                                                       2018年3月3日