证券代码：002061        股票简称：浙江交科          公告编号：2018-017

                   浙江交通科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.现场会议召开时间为：2018年3月1日（星期四）下午13:30

    网络投票时间：2018年2月28日―2018年3月1日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3

月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月28日15：

00至2018年3月1日15：00期间的任意时间。

    2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦24楼会议室。

    3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4.会议召集人：公司第七届董事会。

    5.会议主持人：公司董事长邵文年先生。

    6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规的规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计 17人，共计代表股份

798,942,573股，占公司股本总额的61.2106%。

    2.现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份786,230,476股，占

公司股本总额的60.2366%。

    3.网络投票情况

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东15人，代表

股份12,712,097股，占公司股本总额的0.9739%。

    4．中小投资者出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共16人，代表股份12,721,597股，占公司股本总额的0.9747%。

    二、议案审议表决情况

    （一）审议通过了《关于公司及子公司2018年度担保安排的议案》。

    表决情况：同意798,934,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9990%；反对 8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意12,713,597股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份数的99.9371%；反对8,000股，占出席本次股东

大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0629%；弃权0股，占出席本次股东

大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

    该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    （二）审议通过了《关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相

互提供委托贷款安排的议案》。

    表决情况：同意798,934,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9990%；反对 8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意12,713,597股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份数的99.9371%；反对8,000股，占出席本次股东

大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0629%；弃权0股，占出席本次股东

大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    浙江浙经律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1.浙江交通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

    2.浙江交通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

                                               浙江交通科技股份有限公司董事会

                                                         2018年3月2日