证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2018-015

               苏州苏大维格光电科技股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次

临时股东大会于2018年2月2日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网

络投票相结合的方式进行，其中：

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2

月28日的9：30―11：30和13：00―15：00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月

27日下午3：00至2018年2月28日下午3：00期间的任意时间；

    3、现场会议于2018年2月28日下午2：00在苏州工业园区科教创新区新

昌路68号公司三楼多功能会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    出席本次会议的股东及股东授权代表12人，代表公司股份95,209,267股，

占公司有表决权股份总数的 42.1189%，其中：参加现场会议并有效表决的股东

及股东授权委托代表共7人，代表公司股份95,127,367股，占公司有表决权股

份总数的42.0827%；通过网络投票的股东共5人，代表公司股份81,900股，

占公司有表决权股份总数的0.0362%。

    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》    表决结果：同意95,160,967股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9493%；反对 48,300 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0507%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 21,268,405 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7734%；反对 48,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2266%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    2、审议通过了《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》

    表决结果：同意95,160,967股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表

决权股份总数的 99.9493%；反对 48,300 股，占出席会议所有股东（现场及网

络）有表决权股份总数的 0.0507%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及

网络）有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 21,268,405 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7734%；反对 48,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2266%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    3、审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的议案》

    表决结果：同意95,160,967股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表

决权股份总数的 99.9493%；反对 48,300 股，占出席会议所有股东（现场及网

络）有表决权股份总数的 0.0507%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及

网络）有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 21,268,405 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7734%；反对 48,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2266%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    4、审议通过了《关于修改

 的议案》

    表决结果：同意95,160,967股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表

决权股份总数的 99.9493%；反对 48,300 股，占出席会议所有股东（现场及网

络）有表决权股份总数的 0.0507%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及

网络）有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 21,268,405 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7734%；反对 48,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2266%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、王伟律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2018年2月28日