股票代码：601818        股票简称：光大银行       公告编号：临2018-010

                   中国光大银行股份有限公司

            第七届董事会第十九次会议决议公告

      本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十九次会议于2018年2月28日以书面形式发出会议通知，并于2018年2月28日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中，高云龙董事、马腾董事、李杰董事、章树德董事、冯仑独立董事因其他公务不能亲自出席，分别委托蔡允革董事、张金良董事1、赵威董事、徐洪才独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

     本次会议由张金良董事主持，审议并通过以下议案：

     一、《关于选举李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》

     表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

     李晓鹏先生担任本行董事长的任职资格尚需中国银行业监督管理委员会（简称“中国银监会”）核准，其任职自中国银监会核准之日起生效。

     二、《关于

 的议案》

     表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

     三、《关于中国光大银行股份有限公司2018年度固定资产投资

预算的议案》

     表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

     经测算，本行2018年度固定资产投资预算为人民币34.35亿元，

详情将在股东大会会议文件中披露。

     该项议案需提交股东大会审议批准。

     四、《关于
 
  的议案》 表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 本行在评估2017年风险偏好执行情况的基础上，依据2018年业务计划、财务预算、资本规划等，制定了2018年风险偏好。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2018年3月1日