证券代码：600687        股票简称：刚泰控股         公告编号：2018-008

               甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

               第九届董事会第十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年2月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

    详见《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    二、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

    详见《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据公司经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核通过，聘任李敏女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

    李敏女士具有丰富的大型企业管理经验，专业能力突出，其任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。独立董事发表了独立意见表示同意。

    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2018年3月1日

附件：

                                        简历

    李敏女士，1980 年出生，中共党员，法律硕士，高级合同管理师、高级人

力资源管理师、经济师、国家企业法律顾问，拥有上海证券交易所董秘资格、商事调解员资格。2002年7月至2017年7月于上海振华重工（集团）股份有限公司工作，任法律与证券事务部总经理兼证券事务代表，曾获评振华功臣、优秀党员、2011年度-2014年度优秀证券事务代表、国资委颁发的中央企业法律事务先进工作者、全国交通企事业法治先进个人、十佳法律顾问等。现任刚泰控股董事会秘书、董秘办主任，兼任中国证券法学会理事、中国海事仲裁委员会、上海国际贸易仲裁委员会、上海仲裁委、武汉仲裁委、台州仲裁委仲裁员，全国交通企协法律专家委员会特聘专家委员等。