智媒云图:第二届第四次董事会决议公告
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摘要:公告编号:2018-015 证券代码:832611 证券简称:智媒云图 主办券商:国联证券 广东智媒云图科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2018-015
证券代码:832611 证券简称:智媒云图 主办券商:国联证券
广东智媒云图科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东智媒云图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议以微信通知的方式于2018年2月27日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事5人,实到5人,公司监事列席了会议。会议由董事长陈谷川先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
议案内容:提请续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需回避表决,需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会
的议案》
议案内容:提请公司召开2018年第三次临时股东大会,对此次董
公告编号:2018-015
事会需提交股东大会审议的事项进行审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需回避表决,无需提交股东大会审议。
三、备案文件
(一)《广东智媒云图科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广东智媒云图科技股份有限公司
董事会
2018年2月28日
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