证券代码：833117           证券简称：润泰股份         主办券商：东吴证券

                      润泰化学股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月28日

     2.会议召开地点：江苏省泰州市姜堰经济开发区苏州路900号公

司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长张世元先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共41人，

持有表决权的股份115,600,000股，占公司股份总数的91.53%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容

     根据公司业务发展需要，公司对2018年度日常性关联交易进行

了预计，具体情况如下：

     1、向泰州市齐大涂料助剂有限公司支付水、电费，预计总额不超过100万元；

     2、公司控股股东、实际控制人张世元先生、宋文娟女士、江苏润润投资有限公司、江苏恩依吉投资有限公司等关联方无偿为本公司、本公司控股子公司润泰化学南通有限公司、润泰化学（泰兴）有限公司在银行等金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），预计总额不超过35,000万元。

2.议案表决结果：

同意股数35,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     股东张世元先生、宋文娟女士、江苏润润投资有限公司、江苏恩依吉投资有限公司作为关联股东回避表决。

(二)审议通过《关于向金融机构申请贷款授信的议案》。

1.议案内容

     公司及其控股子公司因生产经营的需要，于2018年度需向金融

机构申请贷款授信，以补充流动资金，促进公司运营正常进行。具体贷款授信如下：

     （1）公司向交通银行股份有限公司姜堰支行申请1,700万元贷

款授信。担保方式如下：

     ①公司部分房地产为其中的750万元贷款授信提供担保。

     ②江苏日出化工有限公司为其中的950万元贷款授信提供担保。

     ③控股股东张世元先生、宋文娟女士在2018年第一次临时股东

大会决议授权范围内提供关联担保。

     （2）公司向吴江农村商业银行股份有限公司姜堰支行申请3,200

万元贷款授信。担保方式如下：

     ①泰州特种化工有限公司为其中的1,100万元银行授信提供担

保。

     ②泰州市国信担保有限公司为其中的1,500万元提供担保，公司

以部分设备及应收账款、润泰化学（泰兴）有限公司及公司关联方张世元先生、宋文娟女士、江苏润润投资有限公司、江苏恩依吉投资有限公司提供反担保。

     ③控股股东张世元先生、宋文娟女士以其房产为其中的600万元

提供关联担保。

     ④控股股东张世元先生、宋文娟女士在2018年第一次临时股东

大会决议授权范围内提供关联担保。

     （3）公司向江苏姜堰农村商业银行股份有限公司申请5,000万

元贷款授信，由江苏日出化工有限公司、润泰化学（泰兴）有限公司提供担保，控股股东张世元先生、宋文娟女士、江苏润润投资有限公司、江苏恩依吉投资有限公司提供关联担保。

     （4）公司向中国工商银行股份有限公司姜堰支行申请2,700万

元贷款授信，由泰州市国信担保有限公司提供担保，公司以部分设备及应收账款、润泰化学（泰兴）有限公司及公司关联方张世元先生、宋文娟女士、江苏润润投资有限公司、江苏恩依吉投资有限公司提供反担保。

     （5）公司向苏州银行股份有限公司泰州分行申请1,000万元贷

款授信，控股股东张世元先生、宋文娟女士在2018年第一次临时股

东大会决议授权范围内提供关联担保。

     （6）同意控股子公司润泰化学南通有限公司向中国工商银行股份有限公司如东支行申请2,000万元贷款授信，润泰化学南通公司以其土地、房产提供担保，公司提供担保，控股股东张世元先生、宋文娟女士在2018年第一次临时股东大会决议授权范围内提供关联担保。

     （7）同意控股子公司润泰化学（泰兴）有限公司向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司申请2,500万元贷款授信，润泰化学（泰兴）有限公司以其土地提供担保，公司提供担保，控股股东张世元先生、宋文娟女士在2018年第一次临时股东大会决议授权范围内提供关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数35,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     股东张世元先生、宋文娟女士、江苏润润投资有限公司、江苏恩依吉投资有限公司作为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《润泰化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

                                                     润泰化学股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2018年2月28日