视威科技:第三届董事会第十次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-010 证券代码:430461 证券简称:视威科技 主办券商:申万宏源 南京视威电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2018-010
证券代码:430461 证券简称:视威科技 主办券商:申万宏源
南京视威电子科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京视威电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年2月27日以现场加通讯表决的方式召开。会议的通知于2018年2月11日以邮件方式发出。公司现有董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事陶向南先生以通讯方式参加会议,其余8名董事参加了现场会议。会议由于江苏董事长主持,监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于向江苏鑫威投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》。
议案内容:为了补充公司流动资金,保障公司资金需求,公司拟向股东江苏鑫威投资管理有限公司借款人民币600万元,借款期限3个月。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平,由双方协商确定,按实际借款额和用款天数计算利息。
根据《公司章程》的规定,上述关联交易事项在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。
同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票,关联董事
公告编号:2018-010
于江苏、肖渭光、张洋回避表决。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《南京视威电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
南京视威电子科技股份有限公司
董事会
2018年2月28日
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