公告编号：2018-008

证券代码：834023         证券简称：金投金融         主办券商：国都证券

            四川金投金融电子服务股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月27日

     2.会议召开地点：成都市金牛区蜀西路42号C1栋615会议室

     3.会议召开方式：现场和通讯结合

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：夏予柱

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份113,880,000股，占公司股份总数的86.36%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2018-008

(一)审议通过《关于聘任公司 2017 年度财务报告审计机构

    的议案》

1.议案内容

     公司原聘请审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作，现经双方友好协商，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权管理层确定2017年年度审计费用。

2.议案表决结果：

     同意股数113,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的

    议案》

1.议案内容

     公司根据业务发展及生产经营情况，按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，对2018年度公司日常性关联交易情况进行预计。公司预计2018年向关联方销售产品、商品1190万元，向关联方采购原材料、产品260万元，                                                            公告编号：2018-008

向关联方提供劳务2740万元，接受关联方提供的劳务1790万元，向

关联方租赁房屋及资产85万元。具体内容详见公司于全国中小企业

股份转让系统指定的披露平台披露的《关于预计2018年度日常性关

联交易的公告》（2018-005）。

2.议案表决结果：

     同意股数53,673,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     关联股东成都三泰控股集团股份有限公司（持有20,000,000股

公司股票）、广东三泰电子技术有限公司（持有20,000,000股公司股

票）、成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）（持有20,000,000

股公司股票）、傅茂丹（持有 202,000 股公司股票）、夏予柱（持有

1,000股公司股票）、岳基琼（持有2,000股公司股票）、陈丽慧（持

有1,000股公司股票）、胡入幻（持有1,000股公司股票）对该议案

回避表决。

三、备查文件目录

     《四川金投金融电子服务股份有限公司2018年第一次临时股东

大会决议》

                                     四川金投金融电子服务股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年2月28日