600010:包钢股份第五届监事会第五次会议决议公告
来源:包钢股份
摘要:证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2018-009 债券代码:“122369” 债券简称:“13包钢04” 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2018-009
债券代码:“122369” 债券简称:“13包钢04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2018年2月18日以书面通知向公司全体监事发出并以电话确认,本次会议于2018年2月28日上午8:00在内蒙古包头市包钢会展中心小会议室召开。应出席会议监事3人,现场出席会议3人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过《2018年生产、成本计划》;
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《2018年度投资计划》;
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》;
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》;
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于与北方稀土签署资产租赁关联交易协议的议
案》;
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于与包钢(集团)公司统一处置非主业资产关联交易的议案》;
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2018年2月28日
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