公告编号：2018-006

证券代码：835763         证券简称：浙江鼎帮         主办券商：东吴证券

                   浙江鼎帮家具股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月26日

     2.会议召开地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号办公楼二

楼会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长裘志娟

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份26,285,665股，占公司股份总数的97.95%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2018-006

(一)审议通过《关于任命陈建明为公司董事的议案》

1.议案内容

     公司原董事会董事陈欢先生因个人原因辞去董事职务，陈欢先生辞去公司董事职务的申请将在本次公司股东大会选举出新的董事之后生效，在本次股东大会选举出新的董事就任前，陈欢先生仍应当按照相关规定履行董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提请任命陈建明为公司董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止。

     陈建明先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：

     同意股数26,285,665股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

                                                浙江鼎帮家具股份有限公司

                     公告编号：2018-006

                                  董事会

                     2018年2月26日