公告编号：2018-011

证券代码：833546            证券简称：盛世华诚        主办券商：安信证券

            广东盛世华诚保险销售股份有限公司

                     董事完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日审议并通过：

     公司选举李志虎先生、林智国先生、刘桂芬女士、易素敏女士、邱少萍女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

     本次会议通知于2018年2月5日在全国中小企业股份转让系统以公告方式发出，实际到会股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有公司股份19,880,809股，占公司股份总数的96.51%。会议由李志虎主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数19,880,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

                                                            公告编号：2018-011

     该任命董事李志虎先生持有公司股份10,644,118股，占公司股本的 51.67%。李志虎先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

     该任命董事林智国先生持有公司股份7,102,715股，占公司股本的 34.48%。林智国先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

     该任命董事刘桂芬女士持有公司股份92,894股，占公司股本的0.45%。刘桂芬女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

     该任命董事易素敏女士持有公司股份74,094股，占公司股本的0.36%。易素敏女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

     该任命董事邱少萍女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

邱少萍女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任免/免职原因

        换届

二、 上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数、高级管理人员低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

                                                            公告编号：2018-011

     此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

     （一）经与会董事签字确认的《广东盛世华诚保险销售股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

     特此公告。

                                     广东盛世华诚保险销售股份有限公司

                                                                         董事会

                                                               2018年2月27日