公告编号：2018-014

证券代码：835483         证券简称：中大股份         主办券商：安信证券

                      中大建设股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月26日。

     2.会议召开地点：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠C

栋31层会议室。

     3.会议召开方式：现场。

     4.会议召集人：董事会。

     5.会议主持人：董事长彭国禄先生。

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份318,530,000股，占公司股份总数的90.97%。

                                                            公告编号：2018-014

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定

 的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司于2018年2月7日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的《中大建设股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果

     同意股数318,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于制定
 
  的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年2月7日刊登在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的《中大建设股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2018-012）。 2.议案表决结果 同意股数318,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2018-014 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 1.《中大建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。 特此公告。 中大建设股份有限公司 董事会 2018年2月27日