公告编号：2018-006

证券代码：839694        证券简称：常电股份         主办券商：华鑫证券

                常州常工电子科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月25日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：李新宏

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议于2018年1月31日以公告形式发出，会议的通知和

召开符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26人，

                                                           公告编号：2018-006

持有表决权的股份16,209,000股，占公司股份总数的81.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年日常关联交易的议案》

1.议案内容

     在2018年1月1日至2018年12月31日，公司预计将与关联

方发生以下交易：（1）公司将向北京泰德汇智科技有限公司销售本公司产品累计不超过 500 万元，产品以市场价格结算。（2）公司拟向北京泰德汇智科技有限公司采购一卡通、门禁系统累计不超过 500万元，产品以市场价格结算。（3）公司大股东李新宏拟无偿向公司提供财务资助累计不超过3000万元；（4）李新宏以个人资产抵押、股权质押、个人连带责任保证为公司从银行贷款或为担保公司提供反担保取得银行贷款总计不超过3000万元；（5）李新宏的配偶王继彬以个人资产抵押、个人连带责任保证为公司从银行贷款或为担保公司提供反担保取得银行贷款总计不超过3000万元。（6）公司股东姚荣拟无偿向公司提供财务资助累计不超过500万元；

2.议案表决结果：

     同意股数 1,612,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     公司股东李新宏、姚荣为该议案关联股东，不参与该议案的表决。

其中李新宏持有公司12995300股，姚荣持有公司1601700股。

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(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

     公司与原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的合同已履行完毕，依据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司 2017年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

     同意股数16,209,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议

决议》

                                          常州常工电子科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2018年2月27日