公告编号：2018-010

证券代码：835902          证券简称：科盾科技         主办券商：中信建投

                     科盾科技股份有限公司

           第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

       科盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第一次会议的通知已于2018年2月6日以书面方式通知全部董事，会议于2018年2月22日上午11:00在公司会议室召开。

       本次会议由董事长宋优春主持，公司现有董事7人，实际出席

会议并表决的董事为7人，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《科盾科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

     1、审议通过了《关于公司选举董事长的议案》

     议案内容：董事会选举宋优春先生担任公司董事长，任期三年。

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

       2、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

       议案内容：经董事长宋优春先生提名，董事会聘任宋优春先生担任公司总经理，任期三年。

       表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

       3、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

       议案内容：经董事长宋优春先生提名，董事会聘任吴强先生、                                                           公告编号：2018-010

贾同伟先生、宋永生先生担任公司副总经理，任期三年。

      表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

      4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

      议案内容：经董事长宋优春先生提名，董事会聘任赵佃英女士担任公司董事会秘书，任期三年。

      表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

      5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

      议案内容：经董事长宋优春先生提名，董事会聘任梁树兰女士担任公司财务负责人，任期三年。

      表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

《科盾科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

                                                     科盾科技股份有限公司

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                                                            2018年2月26日