商安信:第一届董事会第二十二次会议决议公告
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摘要:证券简称:商安信 证券代码:832754 公告编号:2018-002 商安信(上海)企业管理咨询股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
证券简称:商安信 证券代码:832754 公告编号:2018-002
商安信(上海)企业管理咨询股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
商安信(上海)企业管理咨询股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2018年2月23日在公司会议室通过现场会议形式召开。会议由董事会主席陈晓东主持,应出席本次会议的董事为5人,实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:第一届董事会董事任期即将届满,拟进行第二届董事会董事的选举。第一届董事会拟提名陈晓东、陈晓宏、梅郁南、姚翔、吴剑军担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
议案内容:公司定于2018年3月16日召开公司2018年第二次临时股东大会,
审议本次董事会提交的《关于董事会换届选举的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件
《商安信(上海)企业管理咨询股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
商安信(上海)企业管理咨询股份有限公司
董事会
2018年2月26日
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